Kripto para suçlarında patlama: 2024'te dolandırıcılık rekor seviyeye ulaştı
- Dijital varlıklara yönelik ilgi hızla artarken, kripto para dünyasında suç faaliyetleri de endişe verici boyutlara ulaştı. Kripto para dolandırıcılığı 2024 yılında rekora ulaşırken, yasa dışı kripto işlemlerinin toplam değeri 45 milyar dolar olarak hesaplandı.
- Chainalysis yayınladığı bir raporda, ilk tahminlerine göre dolandırıcılıkla bağlantılı kripto cüzdanlarının 2024 yılında 9,9 milyar dolar kripto para aldığını söyledi. Bu tutarın 12,4 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor.
- 2024 yılında, fidye yazılım saldırılarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bir yıl oldu. Küresel çapta 5 bin 600'den fazla saldırı rapor edilirken, kurbanların ödediği fidye miktarı rekor seviyeye çıktı. Tek bir saldırıda Dark Angels adlı grubun bir kurbandan 75 milyon dolar fidye aldığı bildirildi.
- 2024 yılında kripto sektöründe siber saldırılar nedeniyle toplam 2,2 milyar dolar çalındı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17’lik bir artışı temsil ediyor. Kuzey Kore merkezli hacker grupları, DeFi platformlarını hedef alarak 800 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdi.
Dijital varlıklara yönelik ilgi hızla artarken, kripto para dünyasında suç faaliyetleri de endişe verici boyutlara ulaştı. 2024 yılında küresel kripto piyasasının işlem hacmi 10,6 trilyon doları aşarak bir önceki yıla göre yüzde 56 artış gösterdi. Ancak, bu büyümenin gölgesinde yasa dışı faaliyetler de giderek daha sofistike hale geldi.
Kripto suçlarının boyutu
Küresel çapta yasa dışı kripto işlemlerinin toplam işlem hacmine oranı yüzde 0,4’e gerilese de bu, suç örgütlerinin ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor. Aksine, suçlular taktiklerini sürekli geliştiriyor.
TRM Labs’ın 2025 Kripto Suç Raporu’na göre, 2024 yılında yasa dışı kripto işlemlerinin toplam değeri 45 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 24’lük bir düşüşe işaret etse de geçmiş veriler, bu rakamların daha sonra yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor.
Özellikle Asya, kripto suçlarının merkezi haline geldi. Bölgedeki yüksek mobil penetrasyon, teknolojiye yatkın genç nüfus ve düzenleyici boşluklar, dolandırıcıların ve suç örgütlerinin faaliyetlerini kolaylaştırıyor.
Kripto dolandırıcılığı 2024'te rekor kırdı
Blockchain araştırma firması Chainalysis, siber suçluların yapay zekadan yararlanması ve daha organize hale gelmesiyle birlikte kripto dolandırıcılık gelirinin geçen yıl rekor seviyelere ulaştığı tahmin etti.
Chainalysis yayınladığı bir raporda, ilk tahminlerine göre dolandırıcılıkla bağlantılı kripto cüzdanlarının 2024 yılında 9,9 milyar dolar kripto para aldığını söyledi. Chainalysis daha fazla dolandırıcılık cüzdanı tespit ettikçe, 2024 rakamının 12,4 milyar dolarlık bir rekora ulaşacağını öngördü.
Chainalysis, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin yıllık tahminlerinin 2020'den bu yana yıllık raporlama dönemleri arasında ortalama yüzde 24 oranında arttığını da vurguladı.
Yaptırımlardan kaçışta kripto kullanımı arttı
Asya’da ise özellikle isyancı grupların, blockchain ağlarını kullanarak tespit edilmesi zor para transferleri gerçekleştirdiği bildirildi. 2024 yılında yetkililer, bu tür finansman akışlarının yerel havale sistemleriyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle USDT gibi stabil kripto paraların kullanımı dikkat çekti.
Fidye yazılım saldırıları rekor kırdı
2024, fidye yazılım saldırılarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bir yıl oldu. Küresel çapta 5 bin 600'den fazla saldırı rapor edilirken, kurbanların ödediği fidye miktarı rekor seviyeye çıktı. Tek bir saldırıda Dark Angels adlı grubun bir kurbandan 75 milyon dolar fidye aldığı bildirildi.
Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’daki finans, e-ticaret ve sağlık sektörleri saldırıların hedefi haline geldi. Uzmanlar, bazı bölgelerin zayıf yasal düzenlemeler nedeniyle siber suçlular için güvenli liman haline geldiği konusunda uyarıyor.
Suçlular, bitcoin’in ötesine geçerek zincirler arası transferler gibi daha karmaşık yöntemlerle izlerini kaybettirmeye başladı. Bu da yasa dışı fonların tespit edilmesini daha da zorlaştırıyor.
Kripto borsalarına yönelik siber saldırılar arttı
2024 yılında kripto sektöründe siber saldırılar nedeniyle toplam 2,2 milyar dolar çalındı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17’lik bir artışı temsil ediyor.
Özellikle Asya merkezli borsalar, özel anahtar hırsızlığı, kimlik avı saldırıları ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerindeki güvenlik açıkları nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Kuzey Kore merkezli hacker grupları, DeFi platformlarını hedef alarak 800 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdi.
Kripto para, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılıkta da kullanılıyor
Kripto dolandırıcılığında yüzde 40’lık bir düşüş yaşansa da yatırım dolandırıcılığı, Ponzi sistemleri ve sahte romantik ilişkiler yoluyla dolandırıcılık gibi suçlar Asya’da hala ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.
Özellikle yapay zeka destekli sohbet botları ve deepfake teknolojileri, dolandırıcılık girişimlerini daha inandırıcı hale getiriyor. Çin, Hindistan ve Filipinler’de yatırımcıların 2024 yılı içinde toplamda 200 milyon dolar kaybettiği bildirildi.
Ayrıca, kripto paralar yasa dışı uyuşturucu ticaretinde de önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında online uyuşturucu satışları yüzde 19 artarak 2,4 milyar doları aştı. Darknet pazarlarının azalmasına rağmen, suçlular Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına yönelmiş durumda.
