Kripto para borsası OKX, 505 milyon dolar ceza ödeyecek
- ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası OKX’in işletmecisi Aux Cayes FinTech Co’yu, ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu buldu. Şirket, yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve harc ödemeyi kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası OKX’in işletmecisi Aux Cayes FinTech Co’yu, ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu buldu. Şirket, yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve harc ödemeyi kabul etti.
Mahkeme kararı ve kabul edilen suçlamalar
Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, ABD’de lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Karar, Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla tarafından verildi. Şirket yetkilileri, mahkemede suçlamaları kabul ederek uzlaşma yoluna gitti.
OKX’in küresel konumu ve suçlamalar
CoinMarketCap verilerine göre, OKX, trafik, likidite, işlem hacmi ve güvenilirlik açısından dünyanın dördüncü büyük kripto para spot borsası konumunda bulunuyor. Ancak savcılar, 2018 ile 2024 yılları arasında OKX’in kendi politikalarını ihlal ederek ABD’li kullanıcıların platformu kullanmasına izin verdiğini öne sürdü. OKX’in, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirine aracılık ettiği iddia edildi.
Kullanıcıların engelleri aşmasına yardımcı olma iddiası
Savcılık, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve şirketin bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar kazanç sağladığını belirtti. Ayrıca, OKX çalışanlarının bazı müşterilere ABD yasaklarını aşmaları konusunda yardımcı olduğu öne sürüldü. Bir çalışanın, bir müşteriye kimlik tespiti için sahte bilgiler kullanmasını önerdiği ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini istediği iddia edildi.
