Güney Kore’nin en büyük kripto borsalarından birine kara para aklama suçlaması: Askıya alınabilir

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından Upbit, kara para aklama düzenlemelerini ihlal ettiği ve müşteri kimlik doğrulama prosedürlerini eksik uyguladığı gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Ülkenin Mali Hizmetler Komisyonu’na (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), 9 Ocak’ta Upbit’e yönelik yaptırımlar için ön bildirimde bulundu.

Müşteri işlemleri kısıtlaması geliyor

Yaptırımlar kapsamında Upbit’in yeni müşterilerle işlem yapması altı aya kadar askıya alınarak durdurulabilir. Bu süre zarfında mevcut müşterilerin ticaret yapmasına izin verilecek, ancak yeni müşteriler platform dışına kripto varlık transferi yapamayacak. Güney Kore’deki kripto ticaret hacminin yüzde 70’inden fazlasını elinde bulunduran Upbit için bu yaptırımlar önemli bir etki yaratabilir.

FIU, Upbit’in 700 binden fazla müşteri kimlik doğrulama prosedürünü eksik gerçekleştirdiğini tespit etti. Ayrıca, borsanın bildirilmemiş yurt dışı kripto operatörleriyle işlem yaptığı gerekçesiyle de cezalandırılması planlanıyor. Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası’na göre her bir ihlal için 100 milyon won’a kadar para cezası kesilebiliyor.

Lisans yenileme süreci etkilenebilir

FIU, Upbit’in Ekim 2024’te süresi dolan işletme lisansını yenileme sürecini de incelemeye aldı. Lisansın üç yılda bir yenilenmesi gerekiyor ve mevcut yaptırımlar bu süreci olumsuz etkileyebilir. FIU’nun belirttiği üzere, Upbit’in bildirilmemiş yurt dışı operatörlerle işlemleri yerel düzenlemelere aykırı bulunuyor. Upbit ise Blockchain üzerinde bu tür borsaların önceden tespit edilmesinin zorluğunu gerekçe gösterdi.

Upbit, suçlamalara karşı yanıtını 20 Ocak’a kadar FIU’ya sunmak zorunda. Nihai yaptırım kararı 21 Ocak’ta yapılacak toplantıyla belirlenecek. Bu süreçte, borsanın geçici olarak faaliyetlerini durdurması gündemde.

Piyasada reform adımları

Bu yaptırımlar, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcıları Koruma Yasası sonrasında finansal otoritelerin sektördeki yasa dışı uygulamalara karşı sert bir duruş sergilediğini gösteriyor. Upbit gibi büyük borsalara yönelik bu tür önlemlerin, diğer kripto platformları üzerinde de reform etkisi yaratması bekleniyor.

Gelişmeler, Upbit’in iş modeli ve Güney Kore kripto piyasasının düzenlenme çabalarını şekillendirecek gibi görünüyor. Yaptırımların ardından sektördeki diğer borsaların uyumluluk süreçlerini hızlandırması bekleniyor.