FBI ajanları, büyük kripto vurgununu yeni bir token çıkararak ortaya çıkardı

ABD'de federal ajanlar tarafından yönetilen bir kripto para operasyonu, büyük bir kripto vurgununu içeriden çökerterek ortaya çıkardı. Hollywood filmlerine senaryo olabilecek türdeki operasyon için FBI, kripto piyasasındaki dolandırıcıları ifşa etmek amacıyla Ethereum blok zinciri üzerinde kendi tokenı NexFundAI'yi yarattı. Sonuç olarak, Boston'daki ABD savcıları, dört büyük kripto firması olan Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade dahil olmak üzere 18 kişi ve kuruluşu piyasa manipülasyonuyla suçladı .

"Yıkama ticareti ve tasarlanmış piyasa manipülasyonu"

Suçlamalar, yatırımcıları aldatmak ve kripto değerlerini şişirmek için tasarlanmış piyasa manipülasyonu ve "yıkama ticareti" yapıldığı yönünde.

İngilizce adıyla "wash trading" yani "yıkama ticareti" piyasa manipülatörlerinin aynı finansal araç için aynı boyut ve fiyattan, herhangi bir mali kazanç sunmayacak şekilde ve çoğunlukla aynı anda verdikleri alım ve satım emirleriyle alıcı ve satıcı tarafında kendilerinin olduğu hacim operasyonlarına verilen ad. Geçmişte Türkiye'de bu tür manipülasyonlarda "keriz silkeleme" adı verildiği de biliniyor. Burada amaç piyasadaki alıcı ve satıcı dengesine ilişkin yanıltıcı veriler sunarak piyasayı manipüle etmek ve bundan haberdar olmayan yatırımcıları bu finansal enstrümana çekerek talep yaratmak. Manipüle edilen yatırımcının göndereceği alım emirlerinin hacim kazanmasıyla da manipülasyonu gerçekleştirenlerin ellerindeki enstrümanları yüksek fiyatlardan gizlice satmasıyla dolandırıcılık operasyonu tamamlanıyor. Yıkama ticareti tüm borsalarda suç olarak kabul ediliyor.

FBI token'ı: NextFundAI

İşte bu yöntemi de ortaya çıkarabilmek için FBI, gizlice çalışarak, kar amacıyla işlem hacimlerini ve fiyatlarını şişirme konusunda uzmanlaşmış olduğu iddia edilen firmaların hizmetlerini çekmek için yarattığı NexFundAI token'ı piyasaya sürdü.

FBI'ın Boston Bölümü'nden sorumlu özel ajan Jodi Cohen, "FBI, bu iddia edilen dolandırıcıları tespit etmek, engellemek ve adalete teslim etmek için kendi token'ını ve şirketini kurmak gibi benzeri görülmemiş bir adım attı" dedi.

Bir token'ın piyasa değerini 7.5 milyar dolara şişirdiler

Suçlamalara göre, sanıklar Saitama Token'ı da dahil olmak üzere 60'tan fazla token'ın değerini yapay olarak şişirdi ve zirve döneminde piyasa değerinin 7,5 milyar dolara kadar çıkardı. Elbette bu bir yıkama ticaretinden başka bir şey değildi.

Manipülatörlerin token'lar hakkında asılsız iddialarda bulundukları ve yatırımcıları yanıltmak için aldatıcı taktikler kullandıkları iddia ediliyor. Token fiyatlarını yapay olarak yükselttikten sonra, bu şişirilmiş değerler üzerinden nakde çevirerek yatırımcıları klasik bir "pump and dump" yani "fiyatı şişirme" ve ardından "yüksek fiyattan yüklü satış" planıyla dolandırıyorlardı.

Kripto şirketlerinin ayrıca bu yıkama ticaretini gerçekleştirmek için ZM Quant ve Gotbit gibi piyasa yapıcıları kullandığı iddia ediliyor. Bu firmalar, yatırımcılara token'ları daha çekici göstermek için sahte işlem hacmi yaratırken, faaliyetin gerçek doğasını gizleyerek birden fazla cüzdan kullanarak sahte işlemler gerçekleştiriyorlardı.

ZM Quant çalışanlarından biri bu uygulamayı "kar elde etmek için diğer alıcıların para kaybetmesini sağlamanın bir yolu" olarak tanımladı.

Yetkililer 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi ve milyonlarca yıkama ticaretinden sorumlu olan birden fazla ticaret botunu da devre dışı bıraktı. Birkaç sanık suçunu kabul etti veya kabul edeceğini bildirdi, diğerleri ise ABD, İngiltere ve Portekiz'de tutuklandı.

Operasyonun adı: Token Mirrors

ABD Yardımcı Savcısı Joshua Levy, geleneksel finans piyasalarında yıkama ticaretinin uzun zamandır yasaklandığını ve aynı kuralların artık kripto endüstrisi için de geçerli olduğunu vurguladı. "Token Mirrors Operasyonu" olarak adlandırılan bu operasyon, hızla genişleyen dijital varlık alanında dolandırıcılığa karşı mücadelede önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Levy, sanıkların çeşitli kripto para tokenlerinin işlem hacmini yapay olarak şişirmek için sahte işlemler yaptıklarını ve bunları satmadan önce “masum yatırımcıları çantada keklik hale getirdiklerini” söyledi.

Levy gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, yeni çağ teknolojisi olan kripto ile eski usul dolandırıcılığın, bu durumda borsalar kadar eski olan ‘pump and dump’ planının buluştuğu bir vaka” dedi.

Sanıklar, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya.

Büyük şirketler ve CEO'lar suçlama altında

Saitama'nın Genel Müdürü Manpreet Kohli pazartesi günü Birleşik Krallık'ta tutuklandı. Diğer beş mevcut veya eski çalışan da suçlandı ve üçü suçunu kabul etti.

Suçlanan diğer kişiler ise Rusya ve Portekiz'de faaliyet gösteren bir kripto para “piyasa yapıcısı” olan Gotbit'in CEO'su Aleksei Andriunin'di. Salı günü Portekiz'de tutuklandı. Şirketinin Rusya'daki iki çalışanı da suçlandı.

Savcılar, Gotbit'in 2018'den 2024'e kadar, tokenleri için yapay olarak şişirilmiş işlem hacmine yardımcı olmak için birkaç kripto para birimi müşterisi adına bir tür sahte ticaret olan “yıkama ticareti” ve piyasa manipülasyonu yaptığını öne sürdü.

Ayrıca, savcıların müşterilere piyasa manipülasyonu hizmetlerinin reklamını yaptığını söylediği kripto para birimi “piyasa yapıcılarında” çalışan diğer dört kişi hakkında da suçlamalarda bulundu.

Bunlar, mahkeme belgelerine göre suçunu kabul edeceğini söyleyen piyasa yapıcı MyTrade'in kurucusu Liu Zhou; her ikisi de ZM Quant'ta çalışan Birleşik Krallık ve Hong Kong'dan Riqui Liu ve Hong Kong'dan Baijun Ou; ve CLS Global'in bir çalışanı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Andrey Zhorzhes.

Suçlanan diğer kişiler ise eski bir Saitama çalışanı tarafından kurulan VZZN adlı bir kripto para şirketinde çalışan Virginia'dan Michael Thompson ve savcıların Lillian Finance adlı kripto şirketini hileli bir şekilde tanıttığını söylediği Florida'dan Bradley Beatty.